马里：塞尔维亚在打击洗钱方面位居世界第六

      塞尔维亚第一副总理兼财政部长西尼沙·马利 表示，塞尔维亚在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得的进展，与瑞士并列全球第六位。目前，全世界只有13个国家达到了这一水平。

他在主持塞尔维亚政府防止洗钱和恐怖主义融资协调机构第十六次会议时指出，这一成果体现了过去十年的持续努力。

MONEYVAL报告给予高度评价

马里强调，欧洲委员会MONEYVAL委员会 最近发布的评估报告显示：

• 塞尔维亚在过去十年取得显著进步

• 在11项评估指标中有7项获得积极评价

• 被列入全球表现最好的国家之一

他表示，这种国际认可对国家信誉至关重要，因为它证明塞尔维亚拥有值得信赖、运作有效的制度体系。

获得积极评价的关键领域

根据报告，塞尔维亚在以下方面表现突出：

• 国家风险评估与协调机制

• 国际合作

• 金融部门监管

• 法人及其受益所有人透明度

• 洗钱刑事诉讼

• 犯罪所得资产没收

• 防止大规模杀伤性武器扩散的金融制裁

下一步计划

马里宣布：

• 4月底前将向政府提交战略和运营计划

• 加强数据库每日更新

• 目标成为欧洲首个实现全面动态数据更新系统的国家

他指出，持续改进制度、提高透明度和加强监管，是维持国际金融信誉的重要保障。

意义分析

这一成绩意味着：

• 塞尔维亚金融体系透明度提升

• 有助于吸引外资

• 提升国际信用评级与投资环境形象

• 为未来经济增长奠定制度基础