前反洗钱局助理局长被捕

贝尔格莱德消息——根据贝尔格莱德最高检察院反腐败特别部门的命令，刑事警察局反腐败部门成员逮捕了：

• 前反洗钱局助理局长 DM

• MS银行一名员工 MS

两人涉嫌在2024年12月至2025年1月期间滥用职权并泄露机密信息。

📌 涉嫌违法行为详情

检方通报显示：

🔎 1️⃣ 违规获取大量银行数据

DM作为反洗钱局分析部门助理主任：

• 未告知直接上级

• 未按照正式程序

• 违反《反洗钱法》规定

• 通过Viber口头指令要求银行提供数据

获取了：

• 大量银行客户交易记录

• 客户个人身份信息

• 超出调查对象范围的数据

👉 原本调查仅涉及一名涉嫌洗钱的自然人，但实际获取数据远超范围。

📱 2️⃣ 通过Viber下达指令

检方指出：

银行提交保密数据必须基于正式书面请求。

但本案中：

• 数据提交基于Viber通话

• 未履行法定书面程序

• 涉及银行保密义务数据

涉嫌违反《银行法》规定。

📰 3️⃣ 向媒体泄露机密信息

检察机关怀疑：

DM 将银行保密数据泄露给媒体
随后相关信息被公开发布

👉 被认定为严重侵犯大量人员权利。

⚖️ 涉及罪名

• DM 被控：滥用职权罪

• MS 被控：教唆和协助滥用职权罪

两名嫌疑人已被拘留48小时，期间将接受讯问。

🏛 背景意义

反洗钱机构本身属于金融监管核心部门，此案引发关注点包括：

• 银行数据保护机制是否存在漏洞

• 监管机构内部权限监督是否充分

• 媒体获取金融信息的合法边界

该案目前仍在进一步调查中。